女子银行取款牵出多起诈骗案

近期有一些女子银行取款牵出多起诈骗案的案例，以下是部分相关报道：

重庆李某案件：

9 月 13 日，天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行网点办理大额取款业务。银行工作人员发现李某神态紧张，且其使用的银行账户资金流水异常，当面询问时李某闪烁其词。银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。

渝北区公安分局刑侦支队民警联合辖区宝圣湖派出所出警，将正在取款的李某抓获并立案侦查，现场扣押涉诈现金 1179690 元。警方调查发现，李某今年 6 月到重庆，在境外洗钱团伙引导下，以经营活动为幌子，在多家银行开立个人账户、pos 机、商户收款二维码等。8 月 28 日起，她利用 pos 机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金，并利用个人银行卡进行转移。

李某名下银行卡涉及全国 9 起诈骗案件，有 25 名被诈骗受害者。截至 9 月 24 日，渝北公安已向 5 名受害人发还了约 43 万元受骗资金，后续将依法对其余受害者进行返还，并深挖李某背后的洗钱团伙。

上海刘某案件：

上海市公安局杨浦分局控江路派出所接到银行求助，居民刘某连续多天用新开户的银行卡取现，累计达 36 万余元。当工作人员问其取现用途时，她情绪激动表示 “这都是我自己的钱”。

民警调查发现，刘某每次取款后都会立即到另一家银行将钱转出到一可疑账号，并会收到一笔固定转入资金。经进一步研判，刘某的账户竟与多起诈骗案件的账户有资金往来。

刘某交代，今年 6 月份经网友推荐获得一份 “零成本高回报” 的兼职工作，对方声称只需帮助提取钱款并转存至指定账户，就能赚取高额佣金，于是她便不断到银行取钱。目前，刘某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被上海杨浦警方依法刑事拘留。

辽阳张某环案件：

辽阳市公安局文圣分局接市局反诈中心线索，一女子多次到某银行大量异常取款，款项涉及电诈案件被骗资金。民警赶到现场调取监控录像发现，该女子曾先后通过手机转账和智能柜台累计取现 40 余万元。

民警分析该女子很有可能是电诈 “跑分” 团伙中的一员，随后将犯罪嫌疑人张某环抓获。经讯问，张某环对其帮助诈骗团伙洗钱刷流水的犯罪事实供认不讳。通过进一步深挖，警方还掌握了其 “上线” 身份，并将其实施抓捕。